🛡️ Политика противодействия отмыванию доходов
Редакция от 14 августа 2026 года
1. Общие положения
Биржа соблюдает законодательство РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML/CFT).
2. Идентификация пользователей
Все пользователи проходят идентификацию через Яндекс ID. Для вывода средств свыше 50 000 ₽ может потребоваться дополнительная верификация.
3. Мониторинг операций
Биржа осуществляет мониторинг операций на предмет подозрительной активности:
- Многократные операции с небольшими суммами
- Вывод средств на чужие банковские карты
- Аномальное поведение пользователя
4. Меры
При выявлении подозрительных операций Биржа вправе:
- Приостановить вывод средств
- Запросить дополнительную идентификацию
- Отказать в обслуживании
5. Сотрудничество с органами
Биржа сотрудничает с уполномоченными органами в соответствии с законодательством РФ.